Autoridades en Doral, Florida, llevaron a cabo el arresto de cuatro ciudadanos venezolanos y un cubano, vinculados a una red dedicada al fraude electrónico para la obtención ilícita de licencias de agentes de seguros. La investigación, que abarcó actividades registradas entre 2022 y 2024, determinó que la operativa ilícita se ejecutaba desde una oficina situada en la calle 53 de la mencionada ciudad.
Modus operandi y evidencias
El informe policial detalla que la red facilitaba la aprobación de exámenes virtuales de certificación mediante la suplantación de identidad. Los aspirantes a las licencias se presentaban ante la cámara, mientras que un cómplice fuera del ángulo de visión operaba el equipo informático para responder los cuestionarios. Las autoridades corroboraron la coordinación del esquema a través de plataformas digitales, detectando pagos realizados mediante Zelle y más de 1.000 comunicaciones registradas vía WhatsApp.
Estatus legal y medidas de seguridad
Los detenidos fueron identificados como Ángel Contreras, Yohana Fernández, Adriana Gil e Iyad Lamaa, de nacionalidad venezolana, junto al ciudadano cubano Alejandro Mollinedo. Tanto Contreras como Fernández enfrentan, además de los cargos locales, órdenes de retención emitidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El proceso judicial está bajo la jurisdicción de la jueza Cristina Miranda en el Tribunal de Circuito de Miami-Dade, mientras prosigue la búsqueda de dos mujeres identificadas como Lenys Gil y Katherinne Zerpa.
Consecuencias regulatorias
- Los implicados enfrentan cargos por asociación delictiva, fraude organizado, conspiración y ejercicio ilegal de intermediación de seguros.
- El Departamento de Regulación Financiera de Florida ha implementado protocolos de supervisión más estrictos en las evaluaciones remotas.
- El objetivo de las nuevas medidas es salvaguardar la integridad de las certificaciones en el sector asegurador estatal ante posibles vulnerabilidades tecnológicas.
